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沈陽和光集團股份有限公司董事會治理和戰略實施能力提升咨詢項目建議書
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資料類型 股票證券
資料評價 資料評價度
文件大小 82K (壓縮后)
上傳時間 2018-10-11
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      資料簡介
     
    沈陽和光集團股份有限公司
    董事會治理和戰略實施能力提升咨詢

    項目建議書
    機密
    2002年4月29日
    重要說明
    該項目建議書是基于我們對和光集團的初步訪談和對和光及所在環境的宏觀分析提出的新華信對和光集團發展戰略咨詢項目的初步設想。這些初步設想,是在對和光集團極其有限的了解基礎上提出的,遠不是新華信的最終結論。我們認為,要提出既有前瞻性,又切合和光集團實際的可操作的發展戰略方案,需要:

    (1)深入廣泛的內部訪談;

    (2)視野廣闊的產業分析;

    (3)決策高層的充分溝通;

    (4)基于事實的數據分析;

    (5)過去經驗的充分參照;

    (6)管理工具的創造性運用;

    (7)切實可行的操作步驟。

     但這些初步判斷和設想只是我們項目開始時的分析起點,在進行上述工作的過程中,我們會不斷檢驗、修正甚至推翻開始的判斷,并最后逐漸形成切實可行的適合和光集團的戰略方案

    一、項目初步分析和工作步驟

    二、項目安排及運作方式

    三、新華信管理咨詢簡介

    附件一、咨詢顧問候選人簡歷

    附件二、管理咨詢服務協議書


    目錄
    通過初步訪談,新華信明確了在本此項目中將進行的工作
    通過初步的高層訪談,新華信了解到了和光集團在董事會治理結構、高層管理人員的考核激勵體系和戰略實施能力等方面的現狀和存在的一些問題。

    新華信根據自身多年的對于中國企業的深刻理解和咨詢的經驗,我們認為本次項目的咨詢內容將包括:法人治理結構的優化,董事會的有效管理,組織建設、戰略實施和執行能力的提升,高層戰略實施的管理和考核等方面。

    新華信在本次項目中,將采用“長期合作咨詢”的方式,以解決問題和達到實際效果為目的,堅持“可操作”的原則,利用新華信在多年的企業戰略實施能力提升和董事會治理方面的經驗,為和光提供高質量的直接為集團最高層服務的管理咨詢。


    新華信董事會治理結構的原則
    健全和完善股東會、董事會、管理層三權清晰的治理結構

    董事會治理結構向二元化、三元化治理結構轉變,引入戰略投資者、新技術股東、員工參股、外部獨立董事等

    董事會的決策分清主次,應該把主要的精力放在發展戰略、績效考核和投資決策等最重要的三個決策上

    董事會內部成員的理念趨同原則

    董事會內部的委員會制度的優化和有效運營,從而保證決策機制的完善和決策的效率

    做到戰略監控、財務監控、人才監控和風險監控,從而科學管理董事會,提升董事會治理結構的先進性

    董事會成員和高層管理人員的績效考核體系將采取平衡積分卡的方式來進行綜合衡量,如果可能,也可以用EVA法衡量對于股東價值的創造

    董事會成員和高層管理人員的薪酬激勵體系先進性原則
    和光希望通過本項目提升高層管理人員的戰略實施能力,在此,新華信提出初步思路
    新華信認為,董事會成員和高層管理人員的戰略的實施和執行能力的強弱將直接影響到公司的業績經營和長期的戰略規劃。應該從三個層面上來解決戰略實施能力提升的問題:

    首先,這是人的問題。一定要選擇正確的人,董事或者公司的高層管理人員是否存在“低高配置”,其綜合能力是否能夠適應公司快速發展的需要,是否能夠解決復雜的問題、有管理能力和領導能力。解決的路徑只有三條,那就是重用、信用和淘汰。

    其次,戰略實施肯定會涉及到集權和分權的關系問題,董事會對于不同的董事和高層管理人員應進行不同的集分權管理和權責利對等的劃分,這樣可以有效的解決戰略實施權利和責任的問題。

    最后,還是要歸到信息匯報和指揮決策的程序和流程上來,要建立一套科學的行之有效的董事會的匯報和決策流程,從而優化信息對稱過程、非正式溝通過程、決議組合過程和董事會決策的最終質量。這一流程的不同也反映了集分權的不同和企業文化的差異

    新華信認為:董事會的改造包括四方面的內容
    有效管理董事會
    高效管理董事會
    成功管理董事會
    科學管理董事會
    第一個臺階:“有效管理董事會”
    改造的四個目標:
    一、首先是建立規范董事會;

    二、有了董事會但不發揮作用的,讓它真正發揮作用;

    三、董事會和經營管理層職、責、利混淆不清的,

    要真正把二者的作用、功能分開來;

    四、董事會決策體系沒有或不明確或不規范的,

    把決策體系規范化

    在有效管理董事會這個階段,最重要的核心是“選擇正確的人”

    (即“Person” )
    第二個臺階:“高效管理董事會”
    一、 理念趨同過程:董事會成員在企業發展戰略等各方面有相同或

    相近的價值觀,這是董事會決策快,沒有根本性爭吵和分歧的關鍵

    因素。

    二、 信息對稱過程:為了開好董事會,必須讓董事會成員擁有決策

    需要的充分的各種信息,包括管理信息、市場競爭信息、人才競爭

    信息和財務細分信息。

    三、非正式溝通過程:為了使正式決策過程更加高效,必須有與之

    相補充的非正式溝通,讓董事會每個成員都能對決策事件的脈絡大

    致了解。

    四、議決組合過程: 有的議題“議而不決”,強調“議”;有的則“議

    而有決”,強調“決”。每季度一次董事會,就是各種議題議和決的不

    同組合

    改造的四個目標:
    在高效管理董事會階段,最重要的核心是“擁有充分的信息”

    (即Information)
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